岩山科技:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-074 上海岩山科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年12月 8日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股 东大会的议案》，定于2023年12月25日（星期一）下午14:30召开公司2023年第四 次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 本次股东大会为2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人： 公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 2023年12月8日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下 ...