岩山科技:第八届董事会第十二次会议决议公告

上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开， 本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司 的实际情况，拟对《公司章程》部分条款做出相应修订的事项，并同意将该议案提 交股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事长组织 ...