岩山科技:第八届董事会第十三次会议决议公告

上海岩山科技股份有限公司 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-005 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 10 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。会议 应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 董事会 2024 年 4 月 11 日 2 为建立常态化的回购部分社会公众股并注销的机制，优化利润分配政策，以加 强股东价值回报，董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市 ...