岩山科技:提名·薪酬与考核委员会实施细则（2024年4月）

上海岩山科技股份有限公司 提名·薪酬与考核委员会实施细则（2024 年 4 月修订） 上海岩山科技股份有限公司 提名·薪酬与考核委员会实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事的产生、董事及高级管理人员的考核和薪酬管理完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名·薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名·薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议；制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名·薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半 数并担任召集人。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规；具有人事管理方面的专业知识；熟悉公 司的经营管理工作； （二）遵守诚信原 ...