岩山科技:关于变更职工董事、董事会秘书的公告

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-031 上海岩山科技股份有限公司 关于变更职工董事、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、变更职工董事的情况 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日收到公司职 工董事、副总经理兼董事会秘书邱俊祺先生递交的书面辞职报告。邱俊祺先生因 工作分工调整原因辞去其担任的公司职工董事、副总经理兼董事会秘书职务，辞 去上述职务后邱俊祺先生仍在公司任职。根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 二、变更董事会秘书的情况 公司于2024年7月3日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于变 更董事会秘书的议案》。公司董事长叶可先生提名张未名先生担任公司董事会秘 书，上述提名已经公司董事会提名·薪酬与考核委员会审查通过。公司董事会同 意聘任张未名先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第八届董事会届满之日止。张未名先生 ...