岩山科技:第八届董事会第十五次会议决议公告

全体出席董事审议并通过了以下议案： 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于 2024 年 7 月 3 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出。会 议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列 席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-029 上海岩山科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网的《关于变更职工董事、董事会秘书的公告》。 本议案已经公司董事会提名·薪酬与考核委员会审议通过并发表意见：本委员 一、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...