嘉应制药:第六届董事会第十九次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 第六届董事会第十九次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-020 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十九 次临时会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达 全体董事、监事及高级管理人员。2024 年 8 月 5 日，会议如期以现场结合视频 和邮件通讯方式举行。 广东嘉应制药股份有限公司 第六届董事会第十九次临时会议决议公告 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事长朱拉伊先生缺席了会 议，亦未委托代表出席。 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第六届董事会第十九次临时会议决议公告 姚远先生、曹邦俊先生、游永平先生、肖巧霞女士、黎林先生为第七届董事会非 独立董事候选人。各位非独立董事候选人简历详见《关于董事会换届选举的公告》 （公告编号：2024-022）。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长朱拉伊先生缺席会 议，经与会董事同意，会议由副董事长黄晓亮先生主持。 4、会议的召集、召开符合法律、法规 ...