嘉应制药:董事会薪酬与考核委员会工作细则

广东嘉应制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东嘉应制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （本修订草案已经过第六届董事会第十四次临时会议审议通过，现行有效） 第一章 总 则 第一条 为完善广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、广东嘉应制药股份有限公司《公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关法律法规的规定，公司董事会特设立薪酬与 考核委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；召集人由薪酬与考核委员会委员选举。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期 届满，连选可以连任。董事会可在薪酬与考核委 ...