嘉应制药:董事会战略委员会工作细则

广州嘉应制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生并任命。 广东嘉应制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （本修订草案已经过第六届董事会第十四次临时会议审议通过，现行有效） 第一章 总则 第一条 为适应广东嘉应制药股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要， 提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，提高重大投资决策的效益和质量， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法 规的规定，公司董事会特设立战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。董事会可在战略委员会委员任期届满前解除其委员职 ...