嘉应制药:第六届董事会第十五次临时会议决议公告决议公告

第六届董事会第十五次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-035 广东嘉应制药股份有限公司 第六届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十五 次临时会议通知已于 2023 年 12 月 2 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达 全体董事、监事及高级管理人员。2023 年 12 月 4 日，会议如期以现场结合视频 和邮件通讯方式举行。 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，董事长朱拉伊委托副董事 长、董事会秘书黄晓亮主持会议。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选聘会计师事 务所有关情况及优化计划说明》； 《关于选聘会计师事务所有关情况及优化计划说明》详见巨潮 ...