嘉应制药:2023年第二次临时股东大会决议公告

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-044 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议 的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2023年12月29日（星期五）下午14：30； 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：副董事长兼董秘黄晓亮先生（董事长朱拉伊先生因工作时间 冲突，通过通讯方式出席会议，无法主持会议）。 6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 1 2023 年第二次临时股东大会决议公告 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票：2023年12月29日。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15至 9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网 ...