嘉应制药:董事会决议公告

第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-004 广东嘉应制药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。因个人工作安排原因，董 事长朱拉伊先生未能现场参会，会议由副董事长黄晓亮先生主持。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第七次 会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董 事、监事及高级管理人员。2024 年 4 月 26 日，会议如期以现场结合视频和邮件 通讯方式举行。 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2023年年 度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》； 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ ...