嘉应制药:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

董事会 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事郭华平、徐驰、张富明的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关 要求。 广东嘉应制药股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东嘉应制药股份有限公司公司 章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，结合独立董事出具的《独立性自 查情况的报告》，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司现任独立董事郭华平先生、徐驰先生、张富明先生的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： ...