嘉应制药:第七届董事会第一次临时会议决议公告

第七届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 临时会议通知已于 2024 年 8 月 23 日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。2024 年 8 月 23 日，会议如期以现场结合视频和 邮件通讯方式举行。 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 第七届董事会第一次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-029 广东嘉应制药股份有限公司 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次董事会由新任董事长 李能先生主持。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举李能先生为 公司第七届董事会董事长并担任法定代表人的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会全体董事同意选举李 ...