嘉应制药:半年报监事会决议公告

第七届监事会第二次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-034 广东嘉应制药股份有限公司 第七届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次 临时会议通知已于 2024 年 8 月 25 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送 达公司全体监事。2024 年 8 月 27 日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举 行。 2、会议应到监事3名，实到监事3名。 3、经全体与会人员举手同意，会议由监事会主席钟高华先生主持。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2024年半 年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》全文及 摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的 ...