金风科技:董事会薪酬与考核委员会工作细则

金风科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 1.1 为进一步建立健全金风科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《金风科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，负责研究 制定公司董事及高管人员的考核标准，并组织实施；负责研究制定公 司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 1.3 未在公司领取薪酬的董事及高级管理人员不在本工作细则 的考核范围内。 第二章 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 2.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或三分之一以上董事提名，并由董事会 ...