金风科技:董事会提名委员会工作细则

金风科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 1.1 为完善金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，提高董事会和经营层的决策水平与管理能力，促使董事会提名、 任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 第二章 人员组成 2.1 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 2.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 2.3 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，主任委 员由公司独立董事担任。主任委员从委员会内选举，并报请董事会批 准。 2.4 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提 1 名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职责；提名委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履行提名委 员会主任委员职责。 2.5 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员 ...