金风科技:董事会议事规则

金风科技股份有限公司 二〇二三年十二月 第一章 总 则 1.1 为了进一步规范金风科技股份有限公司（下称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和其他法律、法规及规范性文件以及《金风科技股 份有限公司章程》（下称"公司章程"），制定本议事规则。 1.2 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事 会秘书主管董事会秘书办公室，证券事务代表协助董事会秘书处理日 常事务。 金风科技股份有限公司 董事会议事规则 1.3 本规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程 的修改而进行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文 件和公司章程的相关规定。 | 第一章 | 总 则 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | ...