大连重工:关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

大连华锐重工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>及<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，结合公司董事会审计 与合规管理委员会和战略与 ESG 委员会名称及职责变更的实际情况， 公司对《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体 修订条款及依据情况如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞 | | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞 | 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事 | | 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董 | 会将在2日内披露有关情况。 | | 事会将在2日内披露有关情况。 | 如因董事的辞职导致公 ...