大连重工:第六届董事会第三次会议决议公告

会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-072 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第三次会议于 2023 年 9月 22 日以书面送达和电子邮件的方 式发出会议通知，于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。会议 应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决回 函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议通过《关于吸收合并下属全资子公司的议案》 为优化资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，董事会 同意公司吸收下属全资子公司大连华锐重工数控设备有限公司（以 下简称"数控公司"）。吸收合并完成后，数控公司予以注销，其全 部资产、负债、业务、人员及相关资质等由公司承继。 具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.c ...