大连重工:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-004 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-006）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度经营工作报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第六次会议于 2024 年 1 月 9 日以书面送达和电子邮件的方 式发出会议通知，于 2024 年 1 月 12 日在大连华锐大厦十三楼国际 会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事 张树贤先生因公务未出席本次会议，委托独立董事唐睿明女士出席 并代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董 事长孟伟先生主持。 会议以举手表决的方式逐项审议通过了 ...