大连重工:董事会决议公告

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-034 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第九次会议于 2024 年 4 月 7 日以书面送达和电子邮件的方 式发出会议通知，于 2024 年 4 月 17 日在大连华锐大厦十三楼国际 会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，独立董事 王国峰、职工董事孙福俊因公无法出席，分别委托独立董事唐睿明、 董事陆朝昌出席并代为行使表决权。公司部分监事列席会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董 事长孟伟先生主持。 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事将在股东大会上做述职报告，述职报告刊载于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审 ...