国统股份:第六届董事会独立董事第一次专门会议决议

国统股份 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，已于会前获得并审阅了拟提交公司第六届董事会 第四十八次临时会议审议的相关议案的文件，认为：中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关的执业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允 的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 满足公司 2023 年度审计工作的要求。因此，我们同意聘任中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并同 意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事签名： 谷秀娟 马 洁 董一鸣 2023 年 12 月 4 日 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事第一次专门会议通知于 2023 年 12月 1日以电子邮件方式送 达，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体独立董事。 本次会议于 2023 年 12 月 4 日召开，董事会独立董事应到 3 人， 实到 3 人，分别为谷秀娟女士、董一鸣先生、马洁先生。本次会议的 召开程序 ...