国统股份:新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第四十八次临时会议决议公告

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－055 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十八次临时会议通知于2023年12月4日以电子邮件送达，并于 2023年12月8日10:00召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别为： 姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马 洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事 长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的 规定。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。同时，公司独 立董事召开第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了本议 案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。本事项详情请见登载于 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》 的公司公告（20 ...