国统股份:新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第四十九次临时会议决议公告

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于重新制订< 新疆国统管道股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及变动管理制度>的议案》； 二、7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制订< 新疆国统管道股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度>的议 案》； 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－059 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十九次临时会议通知于2023年12月19日以电子邮件送达，并于 2023年12月25日16:30召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别 为：姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、 马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董 事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规 的 ...