国统股份:新疆国统管道股份有限公司独立董事专门会议制度

新疆国统管道股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范新疆国统管道股份有限公司（以下简 称股份公司）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并 保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》、《新疆国统管道股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《新疆国统管道股份有限公司独立董事制度》等有 关规定，并结合股份公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事对股份公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证券会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护股份公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专 门会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从股份公 司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三章 职责权限 第八条 下列事项应当经股份公司 ...