海利得:半年报董事会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于2024年8月20日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2024年 8月30日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长高利 民先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事会秘书及公 司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-040 浙江海利得新材料股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2024年 半年度报告摘要》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更董事会专门委员会名 称并修订其议 ...