天融信:董事会决议公告

天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以直接送达、 电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议 董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-052 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于<2023 年度总经理工作报 告>的议案》； 公司董事会认真听取了总经理李雪莹女士汇报的《2023 年度总经理工作报告》，认为公 司管理层在 2023 年度勤勉尽责并有效地 ...