天融信:第七届董事会第十一次会议决议公告

天融信科技集团股份有限公司 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-066 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 8 日以直接送达、电子邮件等 方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股 份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于注销公司股权激励计划部 分股票期权的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司有关股票期权激励计划的相关规定，以及普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》（普华永道中 天审字（2024） ...