大为股份:半年报董事会决议公告

深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-080 （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年 半年度报告>和<2023 年半年度报告摘要>的议案》。 经审议，董事会认为：《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 8 月 23 日下午 3:00 在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中 董事林兴纯女士、独立董事冼俊辉先生以通讯表决方式 ...