大为股份:董事会决议公告

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-098 深圳市大为创新科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年 第三季度报告>的议案》。 经审议，董事会认为：《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定。 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-100）详情参见 2023 年 10 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第六 届董事会审计委员会委员的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，公司 董事会同意调整第六届董事会审计委员会委员，调整后，公司第六届董事会审计 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假 ...