大为股份:第六届董事会第十二次会议决议公告

深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议通知于 2023 年 12 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-126 （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 经审议，公司定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 3:00 在深圳市南山区 粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室 召开公司 2023 年第四次临时股东大会。 《关于召开 2023 ...