三全食品:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

三全食品股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 2、报告期内不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或 个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额 为零。 二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 经审阅刘铮铮先生的个人履历并进行相关调查，刘铮铮先生已取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，刘铮铮先生的任职资格已经公 司董事会提名委员会审查通过，其任职资格合法，其提名、审议、表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任刘铮铮先生为公司董事会秘书， 任期与公司第八届董事会任期一致。 三、关于子公司与专业投资机构合作投资暨关联交易的独立意见 公司本次与专业投资机构合作投资暨关联交易事项旨在充分发挥和利用专业投 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、三 ...