三全食品:半年报董事会决议公告

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2023-027 三全食品股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议通知 于 2023 年 8 月 11 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。 2、本次会议于 2023 年 8 月 21 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召 开。 3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和《公 司章程》的要求。 4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2023 年半年度报告及 摘要》。 2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查同 ...