三全食品:半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人 员。 2、本次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召 开。 3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和《公 司章程》的要求。 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-026 三全食品股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 1 授但尚未行权的股票期权共计 23.36 万份（首次授予部分涉及注销 16.86 万份，预 留授予部分涉及注销 6.50 万份）予以注销。 公司董事李娜女士系本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，在审议 本议案时回避表决。 本议案已经公司董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。 4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开 ...