合力泰:关于聘任公司副总裁及变更公司董事会秘书的公告
合力泰科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁及变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 近日,合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")收到董事会秘 书华耀虹女士的书面辞职报告,华耀虹女士因个人原因,申请辞去公司董 事会秘书职务,其辞职报告送达公司董事会之日生效。辞职后,华耀虹女 士不在公司担任任何职务。截止本公告披露日,华耀虹女士未持有公司股 份。华耀虹女士在担任公司董事会秘书期间始终勤勉尽责、恪尽职守,公 司董事会对华耀虹女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 为保证董事会工作顺利开展,经公司董事长提名,董事会提名委员会 资格审核,公司于 2023 年 12 月 12 日召开第七届董事会第四次会议,审议 通过了《关于聘任公司副总裁及变更公司董事会秘书的议案》,同意聘任 许政声先生为公司副总裁、董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至 第七届董事会届满之日止。 许政声先生已取得证券交易所董事会秘书资格证书,任职资格符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司独立 董事已就该事项发表了同意的独立意见。 ...