合力泰:第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-095 合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 1、董事会届次：第七届董事会第五次会议 2、会议通知时间：2023 年 12 月 18 日 3、会议通知方式：通讯方式 4、会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 5、会议召开方式：通讯表决方式 6、会议表决情况：应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司高 级管理人员、监事会主席离任暨补选监事的公告》。 2. 审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 鉴于监事会审议通过的《关于补选股东监事的议案》尚需提交股东大 会审议，监事会 ...