东华能源:东华能源股份有限公司独立董事专门会议制度

东华能源股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范东华能源股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件，并依据《东华能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程" ）《东华能源股份有限公司独立董事制度》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡和专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第二章 会议的召开和通知 第四条 独立董事专门会议是指全部 ...