江南化工:关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-059 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第 二十三次会议于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2023 年 10 月 16 日采用通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司 监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。会议由董事长矫劲松先生主持，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任总裁的议案》； 经董事会提名委员会资格审核,同意聘任代五四先生担任公司总裁，任期与第六 届董事会一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对此事项发表了独立意见。 二、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》； 安徽江南化工股份有限公司 关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经董事会提名委员会资格审核,同意增补代五四先生、孙飞先生为第六届董事会 非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董 ...