大华股份:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-091 浙江大华技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 4、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议通 知于 2023 年 9 月 6 日发出，于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室召开。会议应参 与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列 席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由与会董事共同推 举傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议： 一、会议逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》 鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规已修订，为进一步完善公司治理结构促进公司规范运作，结合公司实际情 况，公司对《对外投资管理制度》《独立董事工作细则》《董事会审计委员会议事 规则》等 12 项制度予以修订，其中根据 ...