大华股份:董事会决议公告

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-017 浙江大华技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通 知于 2024 年 4 月 3 日发出，于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决的方式在 公司会议室召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。公司 监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告 全文及摘要》 该议案已经董事会审计委员会审议同意，年度报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，年度报告摘要于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议 ...