九阳股份:董事会议事规则（2023年10月）

公司董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会 秘书保管董事会印章。 为了进一步规范九阳股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 董事会根据《上市公司治理准则》，设立审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会、战略委员会。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会的成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，审 计委员会召集人为会计专业人士。 公司董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、决定公司因《公司章程》第二十五条第（三）、 （五）、（六）项情形收购公司股份的事项或者合并、分立和解散及变更公司形 式的方案； （八）制订需由公司股东大会审议批准的公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等方案； 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司 ...