上海莱士:关于第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-001 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第五届董事会第三十次（临时） 会议于 2024 年 1 月 13 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 19 日下午 3 点以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事 长、总经理 Jun Xu（徐俊）先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下， 全体与会董事经投票表决，一致作出如下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。 《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 （《公司章程》修正案见附件 1） 2、审议通 ...