泰和新材:2023年度独立董事述职报告（程永峰）

泰和新材集团股份有限公司 独立董事程永峰 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董 事会、专门委员会各项议案，并对公司相关议案发表独立意见，认真履行诚信与 勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 程永峰，男，中国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，汉族，硕士，经济 师、注册会计师、注册资产评估师。2020 年 6 月起任公司独立董事，目前兼任 正海磁材独立董事、民和股份独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的 独立性要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。 二、2023 年年度履职情况 2023 年，本人通过出席股东大会、董事会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、独立董事专门会议，定期获取公司生产经营情况、听取管理层汇报、实地考 ...