建设工业:第七届董事会2024年第四次临时会议决议公告

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-033 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年 第四次临时会议于 2024 年 7 月 16 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 委员：王自勇、刘志岩、张伦刚、李聪波（独立董事） 审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会召集人及成员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及各专门委员会工作规则等规定， 结合公司董事会成员调整的相关情况，补选刘志岩先生为特种 ...