建设工业:2024年第一次临时董事会会议决议公告

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-002 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时董 事会会议于 2024 年 1 月 9 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，分别是鲜志 刚、王自勇、张伦刚、王晓畅、王玉强、陈旭东、杨新民、曹兴权，会议由董事长鲜 志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案涉及 4 名关联董事，分别是：鲜志刚、王自勇、张伦刚、王晓畅。根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的要求，4 名关联董 ...