建设工业:第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-008 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议于 2024 年 2 月 26 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 3 月 7 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，分别是鲜志刚、 王自勇、张伦刚、王晓畅、王玉强、陈旭东、曹兴权，独立董事杨新民因工作原因不 能参会，委托曹兴权出席会议并行使表决权。公司监事及有关高级管理人员列席了本 次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年经营计划的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 建设工业集团（云南）股份有 ...