建设工业:董事会决议公告

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-012 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次 会议于 2024 年 4 月 5 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 4 月 16 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事及有 关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 建设工业集团（云南）股份有限 ...