建设工业:2024年第二次独立董事专门会议审查意见

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们 作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 4 月 15 日召开了 2024 年第二次独立董事专门会议，本着勤勉尽责的原则，认真审 阅了拟提交至公司第七届董事会第四次会议审议的《关于公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于公司 2023 年度兵器装备集团财务公司存 款、贷款等金融业务情况的议案》《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评 估报告的议案》的内容，基于独立判断的立场，发表如下审核意见： 因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议涉及关联 交易的议案时，关联董事应按规定予以回避表决。 二、关于公司 2023 年度兵器装备集团财务公司存款、贷款等金融业务情况的审核 意见 公司与兵器装备集团财务有限责任公司的相关业务均在公司与其签订的《金融服 ...