建设工业:第七届董事会2024年第三次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年 第三次临时会议于 2024 年 6 月 19 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司董事会提名委员会提名，提名宋宗宇先生、李聪波先生为公司第七届董事 会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。宋宗宇先 生、李聪波先生简历详见附件。独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及 独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-029 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保 ...